(AsiaGameHub) – Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sòng bạc Mexico vì có liên quan đến Cartel del Noreste – một nhóm được chính quyền Trump xếp vào tổ chức khủng bố.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng Casino Centenario, nằm tại Nuevo Laredo, đang được cartel sử dụng làm “nhà trữ thuốc ma túy” và để giúp thực hiện việc rửa tiền bất hợp pháp.
OFAC cũng đã trừng phạt Diamante Casino, cũng như Comercializadora y Arrendadora de Mexico, S.A. de C.V., công ty vận hành cả hai sòng bạc này.
Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, phát biểu: “Như Tổng thống Trump đã làm rõ, Bộ Tài chính sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ quốc gia chúng ta khỏi các cartel bạo lực đang tìm cách gây khủng bố cho người Mỹ vô tội.
“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào các nguồn thu nhập đa dạng mà cartel dựa vào để duy trì hoạt động, bao gồm buôn bán fentanyl và người bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.”
Cartel del Noreste được OFAC mô tả là một trong “tổ chức buôn bán ma túy bạo lực nhất của Mexico”, và có trụ sở tại Nuevo Laredo, cảng thương mại đông đúc trên biên giới Mỹ-Mexico.
Nhóm này tách ra từ tổ chức Los Zetas vào năm 2014 và bị cáo buộc tham gia buôn ma túy, buôn người, rửa tiền và tống tiền.
Cùng với các doanh nghiệp, Eduardo Javier Islas Valdez cũng đã bị trừng phạt vì bị cáo buộc phụ trách hoạt động buôn người của tổ chức.
Trong khi đó, OFAC cho rằng luật sư Juan Pablo Penilla Rodriguez đang cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cho cartel và nhà hoạt động Jesus Reymundo Ramos Vazquez đang nộp đơn khiếu nại sai sự thật chống lại cơ quan chức năng Mexico để lan truyền thông tin sai lệch của cartel.
Các biện pháp trừng phạt sẽ khóa các tài sản mà các cá nhân và thực thể bị trừng phạt có tại Hoa Kỳ và cấm mọi người kinh doanh với họ tại Hoa Kỳ.
OFAC trước đây đã trừng phạt năm thành viên cấp cao của nhóm, và hành động gần đây nhất cũng củng cố sự tập trung của OFAC vào các sòng bạc tại Mexico bị cáo buộc được các nhóm tội phạm lớn nhất của Mexico sử dụng để rửa tiền từ hoạt động tội phạm.
Vào tháng 11, Hoa Kỳ đã trừng phạt các thành viên của Sinaloa Cartel-Hysa Organised Crime Group, cùng với Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. – một công ty sòng bạc và giải trí thuộc về một thành viên của nhóm.
Tổng cộng, mười sòng bạc liên kết với nhóm đã nhận thông báo từ Financial Crimes Enforcement Network.
Bài viết này được cung cấp bởi một nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. AsiaGameHub (https://asiagamehub.com/) không đưa ra bất kỳ ضمان أو cam kết nào liên quan đến nội dung.
Danh mục: Tin tức mới nhất, Cập nhật chung
AsiaGameHub cung cấp dịch vụ phân phối iGaming mục tiêu cho các công ty và tổ chức, kết nối với hơn 3.000 cơ quan truyền thông cao cấp tại châu Á và hơn 80.000 người ảnh hưởng chuyên ngành. Đây là cầu nối tối ưu cho việc phân phối nội dung iGaming, casino và eSports trên toàn khu vực ASEAN.