Southeast Asia News Desk

Tóm tắt

• Paxful đồng ý nộp phạt 4 triệu USD sau khi nhận tội thúc đẩy mại dâm bất hợp pháp, chuyển tiền phạm tội và vi phạm luật chống rửa tiền
• Sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch từ năm 2017 đến 2019, trong khi cố tình phục vụ khách hàng phạm tội bao gồm cả trang web mại dâm bất hợp pháp Backpage
• Ban đầu, các công tố viên yêu cầu mức phạt 112,5 triệu USD nhưng đã giảm xuống còn 4 triệu USD dựa trên khả năng thanh toán của Paxful
• Paxful tiếp thị bản thân là một nền tảng không yêu cầu KYC và trình bày sai các chính sách chống rửa tiền mà họ chưa bao giờ thực thi
• Sàn giao dịch ngang hàng này đã ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2023 sau khi thu về 2,7 triệu USD lợi nhuận từ các trang web mại dâm bất hợp pháp

---

(SeaPRwire) –   Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Tư rằng sàn giao dịch tiền điện tử Paxful đã bị kết án phải nộp phạt 4 triệu USD sau khi nhận tội nhiều tội danh hình sự. Nền tảng ngang hàng này thừa nhận đã âm mưu thúc đẩy mại dâm bất hợp pháp, cố tình chuyển tiền từ hoạt động phạm tội và vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền.

Virtual Asset Trading Platform Sentenced for Violating the Travel Act and Other Federal Criminal Charges

— Criminal Division (@DOJCrimDiv)

Theo các công tố viên, Paxful hoạt động từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019 và đã thực hiện hơn 26 triệu giao dịch với giá trị gần 3 tỷ USD. Trong khoảng thời gian này, công ty đã thu về hơn 29,7 triệu USD doanh thu trong khi cố tình phục vụ khách hàng phạm tội.

Bộ Tư pháp cho biết Paxful cố tình tiếp thị bản thân là một nền tảng không yêu cầu thông tin khách hàng. Công ty đã trình bày các chính sách chống rửa tiền mà họ biết là chưa bao giờ thực sự được triển khai hoặc thực thi.

“ đã kiếm lợi từ việc chuyển tiền cho tội phạm mà họ thu hút bằng cách quảng cáo về việc thiếu kiểm soát chống rửa tiền, ” Andrew Tysen Duva, trợ lý bộ trưởng bộ phận Tội phạm của Bộ Tư pháp, cho biết. Những kẻ phạm tội sử dụng nền tảng này đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo, tống tiền, mại dâm và buôn bán tình dục thương mại.

Một trong những khách hàng lớn của Paxful là Backpage, một trang web quảng cáo rao vặt mà chính quyền đã đóng cửa vì đăng tải quảng cáo mại dâm bất hợp pháp. Bộ Tư pháp tiết lộ rằng những người sáng lập Paxful đã công khai thảo luận về “Hiệu ứng Backpage” và cách nó giúp công việc kinh doanh của họ phát triển.

Kiếm lợi từ hoạt động bất hợp pháp

Giữa năm 2015 và 2022, sự hợp tác của Paxful với Backpage và một trang web tương tự đã mang lại 2,7 triệu USD lợi nhuận cho nền tảng tiền điện tử này. Mối quan hệ này trở thành trọng tâm của vụ án hình sự chống lại công ty.

Các công tố viên xác định rằng hình phạt hình sự phù hợp đối với Paxful lẽ ra phải là 112,5 triệu USD. Tuy nhiên, họ đã giảm mức phạt xuống còn 4 triệu USD sau khi đánh giá tình hình tài chính của công ty và xác định rằng công ty không có khả năng thanh toán số tiền lớn hơn.

“Bản án này gửi một thông điệp rõ ràng: các công ty làm ngơ trước hoạt động tội phạm trên nền tảng của họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng theo luật pháp Hoa Kỳ, ” US Attorney Eric Grant cho biết. Mức phạt giảm phản ánh tình hình tài chính hiện tại của Paxful.

Nền tảng đóng cửa và hệ lụy

đã đóng cửa hoạt động vào tháng 11 năm 2023. Trong một bài đăng trên blog xuất bản vào tháng 10, công ty đổ lỗi cho sự đóng cửa là do những tác động kéo dài từ hành vi sai trái của các đồng sáng lập cũ Ray Youssef và Artur Schaback trước năm 2023.

Công ty cũng viện dẫn chi phí hoạt động không bền vững từ các nỗ lực khắc phục tuân thủ mở rộng. Bài đăng này sau đó đã bị xóa khỏi trang web của Paxful.

Youssef đã phản hồi thông báo đóng cửa bằng cách tuyên bố rằng công ty “đáng lẽ phải đóng cửa khi tôi rời công ty hai năm trước.” Ông rời đi trước khi các cáo buộc hình sự được đưa ra.

Nền tảng Paxful cho phép khách hàng đàm phán giao dịch tài sản kỹ thuật số để lấy tiền mặt, thẻ trả trước và thẻ quà tặng. Những người sáng lập đã tiếp thị trang web này như một cách để tránh các yêu cầu chống rửa tiền của Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Vụ án này đại diện cho một trong nhiều hành động thực thi pháp luật của các công tố viên liên bang đối với các nền tảng tiền điện tử bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp. Paxful đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 trước khi nhận bản án vào tháng 2 năm 2026.