Southeast Asia News Desk

TLDR

• U.S. Department of Justice đã khởi động cuộc điều tra vào Binance về các giao dịch nghi ngờ liên quan đến Iran.
• Các nhà điều tra đang xem xét hơn 1 tỷ USD trong các chuyến chuyển reportedly liên quan đến các nhóm được ủng hộ bởi Iran.
• Đội ngũ kiểm soát nội bộ của Binance đã đánh dấu khoảng 1,7 tỷ USD trong các giao dịch từ khách hàng Trung Quốc.
• Một công ty ở Hong Kong tên là Blessed Trust bị cáo bồi tụ đã truyền tải hơn 1 tỷ USD thông qua nền tảng giao dịch.
• Các đại biểu quốc hội đã khuyến khích các cơ quan联邦 kiểm tra các tài khoản Binance liên quan đến Houthis và Quân đội Xung đột Cách mạng Islam.

---

(SeaPRwire) –   U.S. Department of Justice (DoJ) đã khởi động cuộc điều tra vào các giao dịch đi qua Binance. Các cơ quan chức năng đang xem xét liệu Iran có sử dụng nền tảng giao dịch này để xì ngược các quy định sanctions của Hoa Kỳ hay không. Các nhà điều tra đang xem xét các chuyến chuyển nghi ngờ liên quan đến Quân đội Xung đột Cách mạng Islam và Houthis.

Các quan chức đã liên hệ với những người quen thuộc về các chuyến chuyển để yêu cầu các buổi phỏng vấn và các bản ghi. Wall Street Journal báo cáo rằng cuộc điều tra tập trung vào các tiền vốn di chuyển qua các ví số điện tử liên quan đến Iran. Các nhà tòa án tuyên bố rằng họ chưa xác định liệu họ đang đích trung vào nền tảng giao dịch hay các người dùng cụ thể.

Các đại biểu quốc hội cũng đã khuyến khích các cơ quan联邦 xem xét các giao dịch đang đề cập. Một monitor được ước interim bởi Treasury đã yêu cầu các tài liệu liên quan đến các giao dịch đánh dấu. Cuộc điều tra này tiếp theo các sự kiểm查 pháp lý trước đó liên quan đến nền tảng crypto và lãnh đạo của nó.

Binance Compliance Review and Flagged Transfers

Đội ngũ kiểm soát nội bộ tại Binance đã xác định khoảng 1,7 tỷ USD trong các chuyến chuyển từ khách hàng Trung Quốc. Các tiền vốn đó nghi ngờ đã di chuyển vào các ví liên quan đến các đại diện khu vực của Iran. Các nhân viên đã nâng cao các phát hiện của họ đến lãnh đạo cao cấp trước khi công ty đ暂停 họ vào tháng 11.

Một công ty dự trú ở Hong Kong tên là Blessed Trust reportedly đã truyền tải hơn 1 tỷ USD thông qua nền tảng giao dịch. Các nhà điều tra đang xem xét liệu công ty đó có giúp đỡ các chuyến chuyển liên quan đến các nhóm được ủng hộ bởi Iran hay không. Các cơ quan chức năng cũng đang xem xét cách hệ thống kiểm soát nội bộ của Binance xử lý các cảnh báo đó.

Các bản ghi án tòa cho thấy Thẩm phán Jeannette Vargas gần đây đã giải脱 Binance và Changpeng Zhao khỏi cáo buộc tài chính terror. Cô đã khẳng định rằng 535 người nộp đơn không thể lập luận đáng tin cậy về trách nhiệm trực tiếp đối với sự bạo lực. Tuy nhiên, cuộc điều tra hiện tại tập trung vào các vi phạm sanctions khác.

Lawmakers Press DOJ as Treasury Monitor Seeks Records on Binance

11 Senator Mỹ, bao gồm Chris Van Hollen và Elizabeth Warren, đã ủng hộ một thư khuyến khích cuộc điều tra联邦. Họ tuyên bố rằng các nhà điều tra đã tìm thấy ít nhất hai tài khoản Binance liên quan đến các tổ chức được ủng hộ bởi Iran. Thư đó tuyên bố rằng các tài khoản đó đã ủng hộ Houthis và Quân đội Xung đột Cách mạng Islam.

Các đại biểu quốc hội lập luận rằng các giao dịch có thể xung đột với sự hợp đồng settle của Binance với các cơ quan nước Mỹ năm 2023. Họ nói rằng các chuyến chuyển được báo cáo có thể làm suy giảm các cam kết kiểm soát trước đó. Các quan chức联邦 chưa xác nhận phạm vi của bất kỳ hành động thực hiện pháp nào.

Monitor kiểm soát compliance của Treasury đã yêu cầu các tài liệu chi tiết về các chuyến chuyển liên quan đến Iran. Nguồn tin nói rằng các cơ quan quản lý đã yêu cầu các bản ghi về vai trò của Blessed Trust trong việc di chuyển tiền vốn. Các nhà điều tra đang xác định liệu các luật sanctions có bị vi phạm và cách các tiền vốn di chuyển qua nền tảng.