Southeast Asia News Desk

(AsiaGameHub) –   Một công dân Trung Quốc được cho là có liên quan đến 239 nền tảng cờ bạc bất hợp pháp đã bị bắt giữ tại Thailand, sau khi trước đó đã sử dụng quốc tịch Saint Kitts and Nevis để tránh bị phát hiện.

Tờ báo địa phương The Thaiger đưa tin rằng Bei Minsi, 32 tuổi, đã bị Cục Điều tra Trung ương (CIB) bắt giữ tại khu vực Pattaya của quốc gia này sau khi nhận được thông tin tình báo từ đại sứ quán Trung Quốc tại Thailand.

Minsi sinh ra tại Trung Quốc nhưng sở hữu quốc tịch Saint Kitts and Nevis thông qua chương trình đầu tư lấy quốc tịch của hòn đảo Caribe này, một chương trình cũng từng được những người khác có liên quan đến các mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp tại Trung Quốc sử dụng.

Tháng trước, một cuộc điều tra của Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCRP) và The Times đã nêu tên Su Jiangbo là kẻ đào tẩu có tài sản bị Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) phong tỏa theo Lệnh Tài sản Không giải trình được (Unexplained Wealth Order).

Jiangbo đã sử dụng “hộ chiếu vàng” từ St. Kitts and Nevis để mua bất động sản tại London, và hiện ông ta phải giải trình với chính quyền Anh về nguồn gốc số tiền cần thiết cho các giao dịch mua bán này.

Minsi bị cáo buộc là một phần của mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp được hơn 330.000 người chơi Trung Quốc sử dụng, tạo ra doanh thu 13 tỷ baht (300,9 triệu bảng Anh), và các nhà chức trách cho biết ông ta đã sử dụng hộ chiếu có được để nhập cảnh vào Thailand nhằm trốn tránh sự phát hiện.

Thông tin tình báo do các nhà chức trách thu thập đã liên kết Minsi với She Zhijiang, người cũng đã bị bắt tại Thailand và kể từ đó đã bị trục xuất về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.

Zhijiang là người đứng đầu Yatai International Holdings Group, công ty đứng sau sự phát triển của Shwe Kokko Special Economic Zone tại Myanmar.

Thành phố này, nằm trên biên giới với Thailand, đã phát triển danh tiếng như một trung tâm của các cơ sở lừa đảo, và Zhijiang trước đó đã bị chính quyền tại UK và US trừng phạt liên quan đến các hoạt động tội phạm bị cáo buộc và các mối liên hệ với nạn buôn người.

Theo các báo cáo từ Thailand, các quan chức hiện đang chuẩn bị trục xuất Minsi về Trung Quốc để đối mặt với các hành động pháp lý liên quan đến những cáo buộc trên.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một nỗ lực phối hợp nhằm thực hiện các hành động pháp lý chống lại những tội phạm đứng sau các mạng lưới sòng bạc bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á, vốn đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các công dân Trung Quốc.

Vào tháng 1, Trung Quốc đã dẫn độ thành công Chen Zhi, một ông trùm kinh doanh gốc Trung Quốc bị bắt tại Cambodia sau khi bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo ở “quy mô công nghiệp”.

Zhi là người sáng lập Prince Holding Group, một tập đoàn đa tỷ bảng Anh có trụ sở tại Cambodia, vốn bị chính quyền Anh và Mỹ cáo buộc xây dựng các sòng bạc và khu phức hợp để tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la bằng cách sử dụng lao động cưỡng bức.