Southeast Asia News Desk

(AsiaGameHub) –   Cơ quan Công tố Vương quốc Anh (CPS) đã sử dụng Lệnh Tài sản Giải trình Nguồn gốc và Lệnh Phong tỏa Tạm thời để đóng băng tài sản của một công dân Trung Quốc bị truy nã, người bị cáo buộc có liên hệ đến mạng lưới đánh bạc bất hợp pháp trên khắp Trung Quốc.

Sau khi trước đó chỉ được gọi là Ông X, OCRP và The Times đã tiết lộ danh tính kẻ đang bỏ trốn là trung tâm của lệnh phong tỏa tài sản: Tô Giang Ba (Su Jiangbo), một công dân Trung Quốc với những cáo buộc nghiêm trọng về liên quan đến các sòng bạc bất hợp pháp.

Mặc dù chính quyền Anh chưa xác nhận bất kỳ cáo buộc hình sự nào, 85 bất động sản sang trọng tại London có liên quan đến Giang Ba đã bị đóng băng.

Để mua các bất động sản ở London, Giang Ba đã sử dụng hộ chiếu vàng từ St Kitts và Nevis, làm lộ ra một lỗ hổng tiềm ẩn trong các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Anh đã ban hành Lệnh Tài sản Giải trình Nguồn gốc (UWO), yêu cầu Giang Ba giải thích nguồn tiền cho phép anh ta chi tiêu mạnh tay, bao gồm việc mua vô số bất động sản trên khắp thủ đô Vương quốc Anh.

Mối liên hệ của Giang Ba với một mạng lưới sòng bạc bất hợp pháp là điều đáng lo ngại đáng kể, khi giới chức Trung Quốc cáo buộc anh ta thực hiện các hoạt động trực tuyến xuyên biên giới bất hợp pháp nhắm vào công dân nước này.

Hơn nữa, với mức độ chi tiêu của Giang Ba, điều này cho thấy quy mô của thị trường không giấy phép toàn cầu đã cho phép anh ta tích lũy được khối tài sản lớn như vậy.

Nhu cầu đánh bạc đáng kể ở Trung Quốc đại lục, nơi hoạt động này vẫn phần lớn bị cấm, đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất hợp pháp, thường hoạt động thông qua các căn cứ ở Campuchia, Philippines hoặc Singapore.

Công ty tư vấn IMARC Group ước tính thị trường đánh bạc trực tuyến của Trung Quốc trị giá 11,4 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 19,8 tỷ USD vào năm 2033.

Những nỗ lực tiếp tục nhằm trấn áp các trung tâm sòng bạc ở Campuchia đã được thực hiện trong năm nay, khi hành động thực thi pháp luật tại quốc gia này cho thấy các hoạt động tràn lan vẫn đang ảnh hưởng đến Đông Nam Á.

Các cuộc trấn áp tại Campuchia

Theo các báo cáo đầu năm, khoảng 190 trung tâm lừa đảo đã bị đóng cửa sau một loạt hành động từ phía quan chức Campuchia, với 163 nhân vật tội phạm cấp cao bị bắt giữ.

Campuchia gần đây cũng đã thu hồi quốc tịch và dẫn độ Trần Trí (Chen Zhi), một đại gia kinh doanh gốc Hoa bị cáo buộc điều hành mạng lưới đánh bạc bất hợp pháp lớn.

Kịch bản của Trí, theo một số khía cạnh, tương tự như những gì Giang Ba đang bị cáo buộc, khi Trí cũng sưu tập bất động sản ở London.

Tuy nhiên, danh mục đầu tư của Trí dường như đa dạng hơn, vì ông là Người sáng lập Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành trị giá hàng tỷ bảng Anh có trụ sở tại Campuchia.

Tập đoàn này bị chính quyền Anh và Mỹ cáo buộc xây dựng các sòng bạc và khu phức hợp để tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo kiếm lời lớn.

Một tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết: “Trong phạm vi hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc – Trần Trí, Từ Cát Lương (Xu Ji Liang) và Thiệu Cát Huy (Shao Ji Hui) và dẫn độ sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Cũng có cáo buộc rằng Trí đã sử dụng các công ty nước ngoài để đảm bảo các khoản đầu tư bất động sản tại thủ đô của Vương quốc Anh.

Mặc dù Giang Ba trực tiếp gắn liền với bất động sản London, nhưng Trí, thông qua mạng lưới công ty của mình, cũng phải chịu các lệnh phong tỏa tài sản có giá trị từ chính phủ Anh.

Chính quyền Anh và Mỹ cùng cáo buộc Trí thực hiện gian lận “ở quy mô công nghiệp”, đã tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, và đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn Prince.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper cho biết khi các lệnh trừng phạt được công bố: “Cùng với các đồng minh Hoa Kỳ, chúng tôi đang hành động quyết đoán để chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng tăng do mạng lưới này gây ra – bảo vệ nhân quyền, bảo vệ công dân Anh và ngăn chặn tiền bẩn trên đường phố của chúng ta.”

Đảm bảo Macau có thể phát triển thịnh vượng

Với việc công dân Trung Quốc là mục tiêu của nhiều nhà điều hành không giấy phép ở Đông Nam Á, việc đảm bảo một thị trường thịnh vượng ở Macau vẫn được coi là một con đường để ngăn chặn các đối tượng bất hợp pháp.

Thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc cũng đã hỗ trợ các nỗ lực duy trì sự ổn định của ngành cờ bạc Macau và tăng cường giữ chân người chơi VIP trong khu vực.

Một diễn biến bất ngờ chứng kiến Macau chuyển sang lập trường khoan dung hơn đối với việc tham gia dịch vụ trao đổi tiền tệ trong các cơ sở của mình, rời xa các quy định chặt chẽ trước đây.

Giờ đây, Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts & Entertainment và SJM Holdings đều có thể cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ nhờ những thay đổi được thực hiện gần đây.

Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ nhằm tập trung hóa quyền kiểm soát và đảm bảo tuân thủ xung quanh lĩnh vực sòng bạc, tăng cường sự ổn định về mặt quy định của ngành.

Phân tích Chuyên gia iGaming: Câu chuyện này sẽ gây tiếng vang qua nhiều lĩnh vực, khi thị trường bất động sản London dường như tiếp tục là mục tiêu cho những kẻ kiếm được tiền bất hợp pháp thông qua cờ bạc. Mối lo ngại đối với thị trường Đông Nam Á cũng phải rõ ràng, khi quy mô hoạt động và sự giàu có tích lũy được từ những hoạt động đó trở nên không thể phủ nhận.