(AsiaGameHub) – Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) đã cảnh báo rằng họ sẽ xem xét áp dụng các hình phạt dân sự đối với những người vi phạm quy định chống rửa tiền.
Các quy định dự thảo về cách thức áp dụng hình phạt dân sự đã được đề xuất sau các sửa đổi đối với điều 22 của Đạo luật Cờ bạc (Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố) năm 2018, được đưa ra bởi Dự luật Sửa đổi Pháp luật Cờ bạc năm 2025.
Các hình phạt dân sự hiện chỉ có thể được áp dụng đối với các nhà điều hành, nhưng có vẻ như GSC đang xem xét thay đổi điều đó và đang hỏi ý kiến các bên liên quan trong ngành thông qua một cuộc tham vấn.
GSC tuyên bố: “Dự luật Sửa đổi Pháp luật Cờ bạc năm 2025 mở rộng quyền hạn này để hình phạt dân sự cũng có thể được áp dụng đối với một số cá nhân nhất định (cụ thể là “người kiểm soát”, “người chủ chốt” và “quản lý cấp cao”), trong trường hợp vi phạm AML/CFT của nhà điều hành là do sự đồng ý, thông đồng hoặc sơ suất của cá nhân đó.”
Các khuôn khổ trong các quy định dự thảo tập trung vào ba lĩnh vực: mức phạt dân sự tối đa có thể áp dụng đối với cá nhân hoặc nhà điều hành; các yếu tố phải được xem xét khi xác định số tiền phạt; và quy trình phải tuân thủ để áp dụng hình phạt, bao gồm các yêu cầu về thông báo và kháng cáo.
Hướng dẫn giải thích cách quyền hạn mở rộng sẽ được cơ quan quản lý Isle of Man áp dụng, bao gồm: đánh giá trách nhiệm cá nhân; các ví dụ về cách sự đồng ý, thông đồng và sơ suất có thể phát sinh; cách tính toán hình phạt; và quy trình ra quyết định.
Quá trình tham vấn bắt đầu vào ngày 23 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 5 năm 2026.
Một phiên hỏi đáp trực tuyến sẽ được GSC tổ chức để giúp các bên liên quan hiểu các quy định dự thảo và để thảo luận thêm. Chi tiết về phiên này sẽ được cơ quan quản lý công bố trong thời gian thích hợp.
Sau khi quá trình tham vấn kết thúc, một tài liệu tóm tắt sẽ được GSC công bố, phác thảo các phản hồi nhận được và bất kỳ thay đổi nào có thể được thực hiện đối với các quy định và hướng dẫn.
Maverick Games, SBOTOP và SK IOM Limited đều đã bị GSC phạt vì vi phạm AML trong năm qua.
Shelgeyr Limited (Maverick Games) đã bị phạt 200.000 bảng Anh vào tháng 2, Celton Manx Limited (SBOTOP) bị phạt 3,94 triệu bảng Anh vào tháng 7 năm ngoái, trong khi SK IOM bị phạt 70.000 bảng Anh vào tháng 6 năm 2025.
Bài viết này được cung cấp bởi một nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. AsiaGameHub (https://asiagamehub.com/) không đưa ra bất kỳ ضمان أو cam kết nào liên quan đến nội dung.
Danh mục: Tin tức mới nhất, Cập nhật chung
AsiaGameHub cung cấp dịch vụ phân phối iGaming mục tiêu cho các công ty và tổ chức, kết nối với hơn 3.000 cơ quan truyền thông cao cấp tại châu Á và hơn 80.000 người ảnh hưởng chuyên ngành. Đây là cầu nối tối ưu cho việc phân phối nội dung iGaming, casino và eSports trên toàn khu vực ASEAN.