Southeast Asia News Desk

TLDR

• Hoa Kỳ buộc tội 10 cá nhân trong các kế hoạch “pump-and-dump” tiền điện tử liên quan đến giao dịch ảo (wash trading)
• Chiến dịch do FBI dẫn đầu đã phơi bày các thủ đoạn tạo khối lượng giao dịch giả trên khắp các thị trường tiền điện tử
• Tin tặc của Uranium Finance bị bắt giữ sau vụ khai thác DeFi trị giá 54 triệu USD
• Các cơ quan chức năng đã tịch thu 31 triệu USD và thu hồi nhiều tài sản giá trị cao từ nghi phạm
• Cuộc trấn áp tiền điện tử mở rộng khi các hành động thực thi pháp luật toàn cầu ngày càng tăng cường

(SeaPRwire) –   Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã tăng cường trấn áp tiền điện tử sau khi truy tố 10 cá nhân và bắt giữ một tin tặc DeFi liên quan đến vụ việc trị giá 54 triệu USD. Hành động phối hợp này nhắm vào hành vi thao túng thị trường và tội phạm mạng xuyên biên giới. Cuộc trấn áp tiền điện tử báo hiệu sự thực thi pháp luật mạnh mẽ hơn khi các cơ quan quản lý mở rộng sự giám sát toàn cầu đối với các hoạt động tài sản kỹ thuật số.

Mạng lưới “Pump-and-Dump” đối mặt với cáo buộc

Các công tố viên liên bang đã thúc đẩy cuộc trấn áp tiền điện tử bằng cách buộc tội 10 giám đốc điều hành và nhân viên liên quan đến các kế hoạch “pump-and-dump” có tổ chức. Hoạt động này liên quan đến các công ty bao gồm Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Các cơ quan chức năng cáo buộc nhóm này đã thao túng khối lượng giao dịch để đánh lừa thị trường và thổi phồng giá token.

Các điều tra viên từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Điều tra Hình sự IRS đã dẫn đầu chiến dịch bí mật này. Các đặc vụ đã tạo ra các token thử nghiệm để phơi bày các dịch vụ giao dịch ảo bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng đã xác định được các mô hình thúc đẩy hoạt động giao dịch giả tạo trên nhiều nền tảng.

Các quan chức xác nhận việc bắt giữ và dẫn độ, bao gồm hai giám đốc điều hành được chuyển giao từ Singapore. Hơn nữa, tòa án đã tuyên án hai bị cáo sau khi họ nhận tội trong các thủ tục tố tụng trước đó. Cuộc trấn áp tiền điện tử hiện đang mở rộng với mức án phạt tiềm năng lên tới 20 năm tù và các khoản tiền phạt đáng kể.

Tin tặc của Uranium Finance bị bắt sau vụ khai thác 54 triệu USD

Các cơ quan chức năng đã củng cố cuộc trấn áp tiền điện tử bằng cách buộc tội Jonathan Spalletta vì đã hack Uranium Finance vào năm 2021. Các công tố viên cáo buộc anh ta đã khai thác các lỗ hổng hợp đồng thông minh để rút khoảng 54 triệu USD. Cuộc tấn công đã buộc nền tảng này phải đóng cửa sau khi mất thanh khoản trên các nhóm tài sản (pools).

Spalletta được cho là đã thực hiện hai vụ khai thác riêng biệt trong cùng một tháng. Đầu tiên, anh ta thao túng hệ thống phần thưởng để rút các token dư thừa trị giá khoảng 1,4 triệu USD. Sau đó, anh ta khai thác một lỗ hổng khác trên 26 nhóm thanh khoản, lấy đi hơn 53 triệu USD tài sản.

Các cơ quan chức năng cho biết anh ta đã sử dụng Tornado Cash để che giấu dấu vết giao dịch. Anh ta đã chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành các vật phẩm sưu tầm quý hiếm, bao gồm thẻ giao dịch và các hiện vật lịch sử. Cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi nhiều vật phẩm và tịch thu khoảng 31 triệu USD tài sản kỹ thuật số.

Thực thi pháp luật toàn cầu mở rộng trong bối cảnh rủi ro gia tăng

Cuộc trấn áp tiền điện tử làm nổi bật sự gia tăng thực thi pháp luật xuyên biên giới khi các nghi phạm mang nhiều quốc tịch. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh sự hợp tác giữa các khu vực pháp lý để theo dõi các dòng tài chính bất hợp pháp. Hơn nữa, các cơ quan tiếp tục nhắm mục tiêu vào hành vi thao túng, gian lận và rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Các sự cố gần đây củng cố những rủi ro đang diễn ra trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Các công ty bảo mật blockchain đã báo cáo các vụ khai thác mới ảnh hưởng đến các dự án token nhỏ hơn và các nhóm thanh khoản. Các cơ quan quản lý đã tăng cường giám sát trong khi mở rộng khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động tài sản kỹ thuật số.

Các quan chức Hoa Kỳ cũng theo đuổi các vụ án liên quan đến các mạng lưới tội phạm mạng và các thực thể bị trừng phạt. Những hành động này phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ các kênh tài trợ bất hợp pháp gắn liền với các công nghệ mới nổi. Do đó, cuộc trấn áp tiền điện tử báo hiệu một sự chuyển dịch hướng tới việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn khi việc áp dụng tiếp tục mở rộng trên toàn cầu.

Nhìn chung, các cơ quan chức năng tiếp tục thúc đẩy các cuộc điều tra trong khi truy tố các vụ án lớn liên quan đến lạm dụng thị trường và hack. Các cơ quan thực thi pháp luật nhằm mục đích ngăn chặn hành vi sai trái và củng cố niềm tin vào các hệ thống tài chính kỹ thuật số.