Crypto Firm Goliath Ventures đính v layers sau khi CMG bị bắt tr đối Wert $328 triệu USD

eva

TLDR

  • Goliath Ventures đã nộp đơn xin phá sản Chương 11 tại Quận Nam Florida
  • Nhà sáng lập Christopher Delgado bị bắt vào ngày 24 tháng 2 với các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền
  • Giới chức cáo buộc công ty này điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu đô la, ảnh hưởng đến hơn 2.000 nhà đầu tư
  • Số tiền được cho là đã được dùng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho các chuyến du lịch sang trọng cùng bất động sản
  • JPMorgan Chase đối mặt với một vụ kiện tập thể vì bị cáo buộc bỏ qua các giao dịch đáng ngờ

(SeaPRwire) –   Goliath Ventures, một công ty tiền mã hóa có trụ sở tại Orlando, Florida, đã nộp đơn xin phá sản Chương 11 tại Tòa Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida.

Việc nộp đơn diễn ra sau khi nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty, Christopher Delgado, bị bắt vào ngày 24 tháng 2 với các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Goliath Ventures trước đây được biết đến với tên Gen-Z Venture Firm trước khi đổi thương hiệu.

Giới chức cáo buộc rằng Delgado đã điều hành công ty như một mô hình lừa đảo Ponzi từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026.

Các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ tạo ra lợi nhuận hàng tháng thông qua các nhóm thanh khoản tiền mã hóa. Theo các cơ quan liên bang, điều đó là không đúng sự thật.

Thay vào đó, số tiền được cho là đã được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, hoàn trả vốn gốc cho một số khách hàng và chi trả cho các buổi tụ họp kinh doanh xa hoa cùng du lịch sang trọng.

Giới chức cho biết Goliath đã thu về ít nhất 328 triệu đô la từ các nạn nhân dựa trên những lời hứa hão huyền này.

Delgado cũng bị cáo buộc mua bốn bất động sản nhà ở, mỗi bất động sản có giá trị từ 1,15 triệu đến 8,5 triệu đô la.

Nếu bị kết tội trên tất cả các cáo buộc, Delgado có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm.

Hơn 2.000 Nhà Đầu Tư Bị Ảnh Hưởng

Vụ việc bị cáo buộc đã tác động đến hơn 2.000 nhà đầu tư trên khắp đất nước.

Gregory Wilson được liệt kê là một trong những nạn nhân bị thiệt hại nặng nề nhất, với khoản lỗ được báo cáo là 8,74 triệu đô la. John Euliano mất khoảng 1,28 triệu đô la, theo hồ sơ phá sản.

Phá sản Chương 11 cho phép một công ty tái cấu trúc dưới sự giám sát của tòa án. Nó tạm dừng việc rút tiền và tạo đường cho các chủ nợ được hoàn trả thay vì thanh lý ngay lập tức.

JPMorgan và Coinbase Bị Đề Cập Trong Vụ Kiện

Một vụ kiện tập thể riêng biệt đã được nộp chống lại JPMorgan Chase trong tháng này.

Vụ kiện cho rằng ngân hàng này đã bỏ qua các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến Goliath Ventures.

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng quan hệ đối tác của JPMorgan với Coinbase, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hoa Kỳ, đã cho phép mô hình lừa đảo này phát triển đến quy mô được báo cáo.

JPMorgan và Coinbase chưa bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào. Vụ kiện là một khiếu nại dân sự do các nhà đầu tư nộp đơn để đòi bồi thường thiệt hại.

Đơn xin phá sản hiện đang được xử lý tại tòa án Quận Nam Florida.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.