Southeast Asia News Desk

TLDR

• Các công tố viên Vương quốc Anh đang làm việc để tịch thu tất cả tài sản liên quan đến Craig Costello.
• Các nhà chức trách đã truy tìm hơn 137.000 bảng Anh tiền mặt và tài sản kỹ thuật số có liên quan đến buôn bán ma túy.
• Các nhà điều tra đã xác định được 4.012,21 bảng Anh dưới dạng Ethereum Classic đứng tên Costello.
• Ngôi nhà năm phòng ngủ của Costello đã được bán theo lệnh thu hồi tài sản phạm tội.
• Các phương tiện sang trọng và xe địa hình cũng đã bị tịch thu và thanh lý bởi các nhà chức trách.

(SeaPRwire) –   Các công tố viên Vương quốc Anh đang theo đuổi việc tịch thu tất cả tài sản liên quan đến Craig Costello, một kẻ buôn bán ma túy đã bị kết án. Các tài sản bao gồm ví kỹ thuật số, bất động sản, phương tiện và tiền mặt được tìm thấy trong các tài khoản khác nhau, theo hồ sơ tòa án. Các công tố viên tin rằng những tài sản này được mua bằng tiền thu lợi bất chính từ ma túy tích lũy trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2016.

Các công tố viên truy tìm lợi nhuận từ ma túy đến Craig Costello

CPS xác nhận họ đang làm việc để tịch thu hơn 137.000 bảng Anh tiền mặt và tài sản kỹ thuật số liên quan đến Costello. Các nhà chức trách đã thanh lý một bất động sản năm phòng ngủ, các phương tiện sang trọng và xe địa hình bị tịch thu trong quá trình điều tra. Các nhà điều tra tuyên bố rằng những tài sản này được mua bằng tiền bất hợp pháp từ hoạt động phân phối ma túy quốc tế.

Các công tố viên cho biết Costello đã kiếm được khoảng 1,6 triệu bảng Anh lợi nhuận trong khi điều hành chi nhánh Teesside của một mạng lưới buôn bán toàn cầu. Tòa án nghe rằng ông ta đã làm việc với John Watson, Steven Beazley và Dave Wright dưới sự kiểm soát của Jon Moorby và Lance Kennedy. Việc giám sát của Cleveland Police vào năm 2015 và 2016 đã giúp xác nhận hoạt động và di chuyển của họ.

Các đại diện của CPS tuyên bố rằng lợi nhuận tài chính của Costello phản ánh một mô hình được thấy trong các doanh nghiệp buôn bán ma túy. “Các khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của ông ta khớp với doanh thu từ buôn bán ma túy,” một công tố viên lưu ý trong một phiên điều trần tại Durham Crown Court. Các nhà chức trách đã truy tìm các giao dịch và nắm giữ tài sản kỹ thuật số mà họ cho rằng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động bất hợp pháp đó.

Tài sản tiền điện tử được xác định là một phần của lợi nhuận từ ma túy

Các tài liệu tòa án cho thấy các nhà điều tra đã truy tìm được 4.012,21 bảng Anh dưới dạng Ethereum Classic đứng tên Costello bằng cách sử dụng phân tích tài chính. Họ tin rằng tiền điện tử này có nguồn gốc từ số tiền thu được từ việc bán ma túy loại A. Các công tố viên hiện đang nhắm đến việc đưa những tài sản này vào lệnh tịch thu dự kiến ​​vào đầu năm nay.

Costello bị cáo buộc ưa chuộng tiền điện tử để che giấu lợi nhuận, chuyển tiền qua nhiều khoản đầu tư tại Vương quốc Anh. CPS đang kiểm tra các ví ẩn khác có thể chưa được xác định. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về tài sản kỹ thuật số vẫn đang được xem xét khi các nhà chức trách tiếp tục cuộc điều tra của họ.

Các công tố viên đã đảm bảo được lệnh bán nhà của ông ta, thu về phần vốn chủ sở hữu trị giá 107.722 bảng Anh. Số tiền thu được cuối cùng từ việc bán vẫn chưa được hoàn tất do một vụ ly hôn chưa được giải quyết. Victoria Costello, vợ cũ của ông ta, tuyên bố bà đã đóng góp vào khoản đặt cọc nhà bằng tiền cá nhân.

Ly hôn làm phức tạp việc tịch thu tài sản cuối cùng

Các hồ sơ tòa án cho thấy thủ tục ly hôn giữa Craig và Victoria Costello đã bị đình trệ cho đến khi các vấn đề tài chính được giải quyết. Công tố viên Steve McNally nói với tòa án rằng yêu cầu đặt cọc tiền mặt của bà Costello phải được đánh giá trước khi phân chia. “Chúng ta cần giải quyết quyền sở hữu và các khoản đóng góp trước khi hoàn tất việc tịch thu,” McNally nói.

The Royal Bank of Scotland đã nhận được thanh toán đầy đủ cho khoản thế chấp còn lại của bất động sản. Một khoản nợ với một cơ quan chính phủ liên quan đến ngôi nhà cũng đã được thanh toán. Những khoản thanh toán này mở đường cho tòa án phê duyệt việc tịch thu tài sản còn lại.

Costello, người đã bỏ trốn sang Trung Đông trong phiên tòa năm 2021, đã bị bắt khi đang lái xe ở . Ông ta đã bị dẫn độ về Vương quốc Anh vào năm 2022 và hiện đang thụ án chín năm tù. Tòa án đã kết luận ông ta phạm tội âm mưu cung cấp ma túy loại A.

Các cộng sự cũ Watson, Beazley và Wright đã có lệnh tịch thu của họ được thi hành trong các phiên điều trần trước đó. Tổng cộng, họ đã trả lại dưới 300.000 bảng Anh từ ước tính lợi nhuận phạm tội là 4 triệu bảng Anh. Costello là người cuối cùng trong nhóm đối mặt với các thủ tục thu hồi tài chính.

Các báo cáo xác nhận rằng Lance Kennedy đã giám sát khoảng 17 triệu bảng Anh vận chuyển cocaine từ Tây Ban Nha và Bỉ vào Vương quốc Anh. Ma túy được đưa vào qua nhiều tuyến đường khác nhau, bao gồm cả trực thăng thuê và người vận chuyển đường bộ. Những chuyến hàng này được hướng tới Merseyside và Đông Bắc, bao gồm cả Teesside.