Các sáng lập CoinDCX bị bắt tại Ấn Độ trong vụ án lừa đảo, phủ nhận vai trò trong vụ lừa đảo

eva

TLDR

  • Cảnh sát Ấn Độ đã bắt các đồng sáng lập CoinDCX trong vụ lừa đảo bị cáo buộc trị giá 71 lák rupee.
  • CoinDCX cho biết những kẻ lừa đảo đã giả dạng các đồng sáng lập của mình và sử dụng các trang web giả mạo.
  • Công ty cho biết hơn 1.212 trang web giả mạo đã được báo cáo từ tháng 4 năm 2024.
  • CoinDCX cho biết các nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản không liên quan đến nền tảng của mình.
  • Các đồng sáng lập phủ nhận có hành vi sai trái và cho biết họ đang hỗ trợ cuộc điều tra.

(SeaPRwire) –   Theo các báo cáo, cảnh sát Ấn Độ đã bắt các đồng sáng lập CoinDCX Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal trong vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc. Công ty phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ lừa đảo và cho biết những kẻ lừa đảo đã sao chép thương hiệu của mình và giả dạng các đồng sáng lập để lừa dối người dùng.

Vụ việc liên quan đến khoảng 71 lák rupee, hay gần 85.000 USD. Báo cáo cho biết các đồng sáng lập đã bị tạm giam sau khi Bản Tờ Báo Cáo Đầu Tiên đã đưa tên họ vào đơn tố cáo. CoinDCX cho biết đơn tố cáo đã sai tên người và liên kết vụ việc với một hệ thống giả mạo rộng lớn hơn.

Hành động của cảnh sát theo sau đơn tố cáo lừa đảo

Báo cáo cho biết Gupta và Khandelwal đã bị bắt và được hỏi trong tuần này về vụ lừa đảo bị cáo buộc. Vụ việc được phát hiện sau khi một người tố cáo đã buộc tội họ liên quan đến khoản tiền bị mất. Cảnh sát chưa công bố chi tiết đầy đủ về cách tiền di chuyển.

CoinDCX đã nói vụ lừa đảo không diễn ra qua nền tảng chính thức của mình. Công ty cho biết các nạn nhân đã được hướng dẫn chuyển tiền mặt vào các tài khoản của bên thứ ba. Nó bổ sung rằng những tài khoản này không có liên kết gì với CoinDCX hoặc hoạt động của công ty.

Công ty mô tả vụ việc là một đơn tố cáo sai trái do việc lạm dụng thương hiệu gây ra. Nó cho biết những kẻ lừa đảo đã tạo ra một mạng lưới sao chép thương hiệu CoinDCX và lừa dối nhà đầu tư. Sàn giao dịch cho biết âm mưu được cho đã sai liên kết các đồng sáng lập với những hành động đó.

CoinDCX cho biết các trang web giả mạo đã sao chép thương hiệu của mình

CoinDCX cho biết việc giả mạo thương hiệu đã trở thành một mối đe dọa ngày càng tăng trên thị trường tài chính số của Ấn Độ. Nó cho biết những kẻ lừa đảo đã sử dụng các trang web giả mạo và các tuyên bố sai để trông như được liên kết với công ty. Công ty cho biết nhiều người dùng đã bị lừa tin rằng các kênh đó là chính thức.

Từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026, CoinDCX cho biết họ đã xác định và báo cáo hơn 1.212 trang web giả mạo. Nó cho biết các trang web này được thiết kế để trông giống như nền tảng chính thức của mình. Công ty cũng cho biết họ đã phát hành các cảnh báo công cộng để giúp người dùng xác minh trang web chính xác.

Trong một tuyên bố công cộng, công ty nói, “CoinDCX đang bị các kẻ lừa đảo nhắm tới.” Nó cũng nói, “Toàn bộ âm mưu sai liên kết rằng tiền đã được chuyển vào các tài khoản không có liên quan gì đến CoinDCX.” Công ty cho biết cả hai đồng sáng lập đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ việc thu hút sự chú ý vào rủi ro lừa đảo tiền điện tử tại Ấn Độ

CoinDCX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ và các báo cáo cho biết công ty có hơn 2 crô người dùng. Công ty cũng được Coinbase Ventures tài trợ. Do quy mô của mình, vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên thị trường tiền điện tử Ấn Độ.

Báo cáo cho biết cuộc điều tra bây giờ có thể tập trung vào các hồ sơ số, dấu vết quỹ và nguồn gốc của các trang web giả mạo. Vẫn chưa rõ liệu bất kỳ giao dịch bị cáo buộc nào đã chạm vào các kênh chính thức của CoinDCX hay không. Cơ quan chức năng chưa xác nhận điểm đó một cách công khai.

Kết quả có thể phụ thuộc vào việc các điều tra viên tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa các đồng sáng lập được đặt tên và vụ lừa đảo được báo cáo. Hiện tại, công ty tiếp tục phủ nhận có hành vi sai trái và cho biết vụ việc bắt nguồn từ những kẻ giả mạo. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang diễn ra, theo các báo cáo.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.