Southeast Asia News Desk

TLDR

• Các báo cáo cho rằng các nhà điều tra của Binance đã truy vết 1,7 tỷ USD tiền điện tử đến các thực thể liên quan đến Iran.

• (SeaPRwire) –   Binance cho biết không có nhân viên nào bị sa thải vì nêu lên lo ngại về lệnh trừng phạt.

• Hơn 1.500 tài khoản Binance đã được truy cập từ Iran, các báo cáo cho biết.

• Binance cho biết mức độ tiếp xúc với các sàn giao dịch lớn của Iran đã giảm hơn 97% kể từ năm 2024.

---

Binance phủ nhận việc sa thải các nhà điều tra liên quan đến dòng tiền điện tử 1,7 tỷ USD có liên hệ với Iran sau khi các báo cáo cho rằng sàn giao dịch này đã loại bỏ nhân viên nêu lên lo ngại về các giao dịch liên quan đến các thực thể Iran. Công ty cho biết không có nhân viên nào bị sa thải vì báo cáo các vấn đề có thể liên quan đến lệnh trừng phạt.

Các báo cáo về các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran

Truyền thông cho biết các nhà điều tra của Binance đã phát hiện ra rằng hơn 1.500 tài khoản trên sàn giao dịch đã được truy cập từ Iran trong năm qua. Các nhà điều tra cũng báo cáo rằng khoảng 1,7 tỷ USD tiền điện tử đã được chuyển từ hai tài khoản Binance đến các thực thể liên quan đến Iran, bao gồm các ví tiền có liên hệ với Islamic Revolutionary Guards Corps. The New York Times cho biết nhóm nội bộ đã trình bày những phát hiện này cho các giám đốc điều hành cấp cao, bao gồm CEO Richard Teng và Giám đốc Tuân thủ Noah Perlman.

Một trong hai tài khoản thuộc về Blessed Trust, một công ty thanh toán ở Hồng Kông đã hợp tác với Binance với tư cách là đối tác tiền pháp định. Các báo cáo cho biết các nhà điều tra đã liên kết các khoản chuyển tiền từ tài khoản này với các mạng lưới của Iran. Blessed Trust nói với các phóng viên rằng công ty không cố ý hỗ trợ hoạt động bị hạn chế và cho biết công việc của họ với Binance liên quan đến các nhiệm vụ tài chính thông thường như trả lương và thanh toán hóa đơn.

The Wall Street Journal cũng báo cáo rằng một thực thể ở Hồng Kông tên là Hexa Whale Trading đã chuyển khoảng 500 triệu USD USDT đến một mạng lưới liên quan đến Iran. Các nhà điều tra cho biết số tiền này đã đến các nhóm được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả lực lượng Houthis của Yemen, theo các tài liệu được hai ấn phẩm trích dẫn.

Các cáo buộc về việc đình chỉ nhân viên Binance và hành động nội bộ

rằng các nhà điều tra liên quan đến việc xem xét các giao dịch của Iran đã bị đình chỉ hoặc sa thải vào năm 2025. The Wall Street Journal báo cáo rằng cuộc điều tra nội bộ đã bị đóng lại vài tuần sau khi người sáng lập Changpeng Zhao nhận được lệnh ân xá của tổng thống Hoa Kỳ.

The New York Times cho biết ít nhất bốn nhà điều tra đã bị kỷ luật vì cáo buộc xử lý sai thông tin khách hàng không lâu sau khi báo cáo về dòng tiền điện tử.

Một số quan chức tuân thủ đã rời Binance trong những tháng gần đây khi công ty tiếp tục tìm kiếm người kế nhiệm Giám đốc Tuân thủ Noah Perlman, người dự kiến sẽ rời đi vào cuối năm nay. Những thay đổi này đã làm tăng thêm sự chú ý đến các báo cáo về cuộc điều tra nội bộ.

Binance đưa ra phản hồi công khai

Trong một tuyên bố, không có nhà điều tra nào bị sa thải vì nêu lên lo ngại về việc tuân thủ. Một phát ngôn viên cho biết: “Chúng tôi kịch liệt phản đối những khẳng định được đưa ra trong các báo cáo gần đây”. Công ty cho biết cuộc xem xét nội bộ của họ không tìm thấy bằng chứng về việc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến các giao dịch được báo cáo. Người phát ngôn nói thêm rằng Binance đã phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ và cho biết điều này cho thấy các biện pháp kiểm soát nội bộ của họ đang hoạt động hiệu quả.

Sàn giao dịch này cũng chia sẻ dữ liệu về mức độ tiếp xúc của mình với các thực thể Iran. Họ cho biết mức độ tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran đã giảm hơn 97% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026, giảm từ 4,19 triệu USD xuống còn khoảng 0,11 triệu USD. Binance cho biết mức độ tiếp xúc không thể loại bỏ hoàn toàn vì các mạng blockchain công khai cho phép bất kỳ ai gửi tiền đến các địa chỉ gửi tiền.

Changpeng Zhao cho biết trên mạng xã hội rằng các báo cáo gần đây đã lặp lại những cáo buộc tiêu cực từ các cựu nhân viên. Ông nói rằng Binance duy trì cái mà ông gọi là chương trình tuân thủ tốt nhất trong ngành. Zhao đã từ chức CEO theo thỏa thuận dàn xếp với Hoa Kỳ năm 2023 nhưng vẫn là một cổ đông lớn.

Các biện pháp tuân thủ đang diễn ra và bối cảnh pháp lý

Binance tiếp tục hoạt động theo các cải cách được yêu cầu bởi thỏa thuận dàn xếp năm 2023 với chính quyền Hoa Kỳ. Công ty đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt và đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Theo thỏa thuận, Binance phải báo cáo các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Các báo cáo cho biết các nhà điều tra của Binance tiếp tục tìm thấy các vi phạm lệnh trừng phạt có thể xảy ra vào năm ngoái. Những phát hiện này bao gồm việc truy cập từ các khu vực pháp lý bị trừng phạt và hoạt động từ các tàu của Nga được cho là đang trốn tránh các hạn chế. Binance tuyên bố rằng các tàu này không bị trừng phạt và cho biết hoạt động này không cấu thành vi phạm.

Công ty cho biết các tài khoản liên quan đến các khoản chuyển tiền liên quan đến Iran đã bị xóa và các cơ quan chức năng đã được thông báo. Sàn giao dịch tiền điện tử nói thêm rằng không có nhân viên nào liên quan đến cuộc điều tra bị sa thải vì nêu lên các vấn đề tuân thủ và cho biết các trường hợp kỷ luật liên quan đến việc xử lý dữ liệu bí mật.