Southeast Asia News Desk

TLDR

• UK giải thể Zedxion vì xử lý hơn 1 tỷ USD các giao dịch tiền mã hóa liên kết với IRGC.
• Các giám đốc giả và hình ảnh stock phơi bày cấu trúc công ty đáng ngờ của Zedxion.
• Các giao dịch liên quan đến IRGC tăng至 87% khối lượng tổng giao dịch của nền tảng Zedxion vào năm 2024.
• Treasury Hoa Kỳ áp trừng phạt nhắm vào Zedxion và nền tảng chị em Zedcex.
• Trường hợp này nhấn mạnh các lỗ hổng tuân thủ quy định về tiền mã hóa toàn cầu và rủi ro trốn tránh trừng phạt.

(SeaPRwire) –   Các cơ quan của Anh đã tiến hành giải thể Zedxion, một sàn giao dịch tiền mã hóa bị cáo buộc xử lý quỹ cho Quân đội Cách mạng Hồi giáo Iran. Companies House trích dẫn thông tin sai lệch trong các tài liệu thành lập công ty của Zedxion. Việc đóng cửa Zedxion diễn ra sau khi các cuộc điều tra cho thấy mối liên kết tiềm ẩn với các thực thể Iran bị trừng phạt.

Sàn giao dịch hoạt động dưới tên Zedxion Exchange Ltd, được thành lập vào tháng 5 năm 2021. Các bản ghi ban đầu liệt kê Babak Morteza làm giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể. Sau đó, các cơ quan phát hiện rằng thông tin của Morteza trùng khớp với thông tin của doanh nhân Iran bị trừng phạt Babak Zanjani.

Zedxion được cho là đã sử dụng các danh tính giả để hoạt động, với Elizabeth Newman được bổ nhiệm làm giám đốc sau khi Morteza bị loại bỏ. Các nhà điều tra phát hiện rằng hình ảnh stock được sử dụng để đại diện cho Newman trong các tài liệu quảng cáo. Sự phát hiện này đã làm tăng lo ngại thêm về tính minh bạch và tính hợp pháp của cấu trúc công ty Zedxion.

Cuộc điều tra phát hiện khối lượng giao dịch liên kết với IRGC cao

Phân tích của TRM Labs cho thấy Zedxion và nền tảng chị em của nó là Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD các giao dịch liên kết với IRGC. Ban đầu, các giao dịch này chiếm 56% khối lượng tổng giao dịch của nền tảng. Đến năm 2024, tỷ lệ này tăng至 87%, đạt hơn 619 triệu USD.

Dữ liệu cho thấy Zedxion đã đóng vai trò như một kênh chính cho các quỹ liên quan đến nhà nước Iran. Khối lượng giao dịch cao cho thấy việc cấu trúc cố ý để tránh kiểm tra trừng phạt. Các nhà quản lý thị trường nhấn mạnh rằng thiết kế hoạt động của sàn giao dịch là một cơ chế trốn tránh tiềm ẩn.

Zedxion và Zedcex vẫn duy trì hoạt động trên các mạng tiền mã hóa quốc tế. Các cuộc điều tra cho thấy cả hai nền tảng đều tạo điều kiện cho các dòng tiền của Iran mặc dù có trừng phạt toàn cầu. Các hành động này đã gây ra sự kiểm tra từ nhiều cơ quan quản lý, bao gồm Treasury Hoa Kỳ.

Trừng phạt và các hành động quản lý thị trường toàn cầu

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Treasury Hoa Kỳ (Office of Foreign Assets Control) đã chỉ định Zedxion và Zedcex vì hỗ trợ Iran trốn tránh trừng phạt. Zanjani, người liên kết với các nền tảng này, trước đây đã rửa tiền hàng tỷ USD doanh thu dầu cho các thực thể nhà nước Iran. Việc bị kết án trước đó về ăn cắp tài sản và việc giảm nhẹ bản án sau đó nhấn mạnh các rủi ro khi hỗ trợ các mạng lưới bị trừng phạt.

Việc giải thể Zedxion phù hợp với xu hướng thực thi rộng hơn nhắm mục tiêu vào các kênh tiền mã hóa cho việc tài trợ nhà nước bất hợp pháp. Toàn cầu, các cơ quan đang theo dõi các sàn giao dịch để ngăn chặn các thực thể bị trừng phạt di chuyển quỹ. Các nhà quản lý thị trường Hoa Kỳ cũng đang điều tra Binance vì các vi phạm tương tự có thể vượt quá 1 tỷ USD.

Hoạt động của Zedxion minh họa các điểm yếu trong tuân thủ quy định về tiền mã hóa và giám sát quản lý thị trường. Các cơ quan mục tiêu đóng các lỗ hổng được sử dụng cho các chuyển khoản tài chính bất hợp pháp. Trường hợp này củng cố tầm quan trọng của việc xác minh danh tính và theo dõi các mẫu giao dịch trong tài chính số.